本公司及董事会统统成员保障告示实质确凿、切确和完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次聚会知照于2023年12月7日以电子邮件、手机短信等情势发出，聚会于2023年12月12日以通信表决体例召开。聚会应参会董事9人，现实参会董事9人。公司监事及高职员列席了聚会，聚会的蚁合、召开及表决措施切合《公法令》和《公司章程》的相合原则。

　　为了帮帮SPV子公司融资顺手落地，保护公司项目寻常促进推行，依据SPV子公司的融资需求，董事会应承为部门SPV子公司供给合计4亿元担保额度，并提请股东大会授权董事会对上述担保事项举办决议，董事会正在获得股东大会前述授权的同时，进一步转授权公司总裁对额度规模内的担保事项举办决议及签订合系文献。整个担保金额如下：

　　本次拟取得担保额度的SPV子公司为公司部门正在施项主意SPV公司，公司为其供给担保，有帮于升高融资效用、低浸融资本钱，保护项目寻常促进，将对公司节余才具和项目回款形成主动的影响，避免影响已修部门的完毕、验收、结算、收款，亦有利于公司后续项目拓展。

　　独立董事对本议案公布了应承的独立见解，详见指定新闻披露网站巨潮资讯网(。

　　《合于为部门SPV子公司供给担保额度的告示》详见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

　　为进一步圆满公司危急办理体例，低浸公司运营危急，鼓励公司董事、监事及高职员正在其职责规模内弥漫行使权柄、实行职责，保护公司和统统股东的权力，依据中国证券监视办理委员会《上市公司处理法则》等合系原则，公司拟为公司及统统董事、监事、高职员购置负担险。

　　公司董事会提请股东大会授权办理层处理统统董监高负担险购置的合系事宜（包含但不限于确定被保障人规模；确定保障公司；确定保障金额、抵偿限额、保障费及其他保障条目；选拔及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签订合系功令文献及治理与投保、理赔合系的其他事项等），以及正在从此董监高负担险保障合同期满时或之前处理与续保或者从头投保等合系事宜。

　　整个实质详见公司于指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《合于购置董监高负担险的告示》。

　　表决结果：因为公司统统董事均为被保障对象，属于长处合系方，依据《公司章程》等合系功令律例的原则，公司统统董事均回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。

　　独立董事对本议案公布了应承的独立见解，详见指定新闻披露网站巨潮资讯网(。

　　公司拟定于2023年12月28日下昼2:00召开2023年第二次偶然股东大会，审议如下议案：

　　议案1一经第八届董事会第五次聚会审议通过，整个实质详见2023年10月28日刊载正在公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的《合于续聘中兴华管帐师事宜所为公司2023年度审计机构的告示》。

　　《合于召开2023年第二次偶然股东大会的知照》详见公司指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会统统成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次聚会知照于2023年12月7日以电子邮件、手机短信等情势发出，聚会于2023年12月12日以通信表决体例召开。聚会应到监事3人，实到监事3人。聚会的蚁合、召开及表决措施切合《公法令》和《公司章程》的相合原则。

　　聚会由公司监事会主席谭潭先生主理，经与会监事不苛审议并表决，通过了《合于购置董监高负担险的议案》。

　　经审核，监事会以为公司购置董监高负担险有利于圆满公司危急办理体例，低浸公司运营危急，鼓励公司董事、监事及高职员弥漫行使权柄、实行职责，保护公司和统统股东的权力。本次购置董监高负担险事项实行的审议措施合法合规，不存正在损害公司及统统股东长处的景遇。

　　表决结果：因为公司统统监事均为被保障对象，属于长处合系方，依据《公司章程》等合系功令律例的原则，公司统统监事均回避表决，本议案直接提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。

　　整个实质详见公司于指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(上披露的《合于购置董监高负担险的告示》。

　　本公司及董事会统统成员保障告示实质确凿、切确和完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2023年12月12日，北京东方园林情况股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第八届董事会第六次聚会和第八届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《合于购置董监高负担险的议案》。为进一步圆满公司危急办理体例，低浸公司运营危急，鼓励公司董事、监事及高职员正在其职责规模内弥漫行使权柄、实行职责，保护公司和统统股东的权力，依据中国证券监视办理委员会《上市公司处理法则》等合系原则，公司拟为公司及统统董事、监事、高职员购置负担险（以下简称“董监高负担险”）。现将相合处境告示如下：

　　为升高决议效用，公司董事会提请股东大会授权办理层处理统统董监高负担险购置的合系事宜（包含但不限于确定被保障人规模；确定保障公司；确定保障金额、抵偿限额、保障费及其他保障条目；选拔及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签订合系功令文献及治理与投保、理赔合系的其他事项等），以及正在从此董监高负担险保障合同期满时或之前处理与续保或者从头投保等合系事宜。

　　公司第八届董事会第六次聚会、第八届监事会第六次聚会审议了《合于购置董监高负担险的议案》。因为公司统统董事、监事均为被保障对象，属于长处合系方，依据《公司章程》等合系功令律例的原则，公司统统董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。

　　公司购置董监高负担险有利于圆满公司危急办理体例，低浸公司运营危急，鼓励公司董事、监事及高职员弥漫行使权柄、实行职责，维持公司和统统股东的长处。公司统统董事、监事行动本次负担险的被保障对象，属于长处合系方，均正在审议时对本议案回避表决。本议案的审议和表决措施切合相合功令律例和《公司章程》的原则，决议措施合法、有用，不存正在损害公司及统统股东额表是中幼投资者长处的景遇。基于上述处境，咱们应承将该事项提交公司股东大会审议。

　　监事会以为：公司购置董监高负担险有利于圆满公司危急办理体例，低浸公司运营危急，鼓励公司董事、监事及高职员弥漫行使权柄、实行职责，保护公司和统统股东的权力。本次购置董监高负担险事项实行的审议措施合法合规，不存正在损害公司及统统股东长处的景遇。公司统统监事行动被保障对象，属于长处合系方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司2023年第二次偶然股东大会审议。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确凿、切确和完全，没有伪善记录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　2023年12月12日，北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第六次聚会审议通过《合于为部门SPV子公司供给担保额度的议案》。为了帮帮SPV子公司融资顺手落地，保护项目寻常促进推行，董事会应承为亳州东园摆设开垦有限公司等SPV子公司供给合计4亿元担保额度。

　　该事项仍需经公司2023年第二次偶然股东大会审议通过，有用期自取得股东大会通过之日起至2023年度股东大会了局之日止。董事会提请股东大会授权董事会对上述担保事项举办决议，董事会正在获得股东大会前述授权的同时，进一步转授权公司总裁对额度规模内的担保事项举办决议及签订合系文献。

　　注：本表中的担保额度为对该SPV公司的最高额度，现实担保金额以现实产生的融资为准，合系担保事项以正式签订的担保合同为准。

　　3、担保刻日：自2023年第二次偶然股东大会审议通过至2023年度股东大会了局之日止。

　　以上担保额度是公司依据筹备必要测算，并与合系银行、保障、信任等金融机构开头磋议后订定的预案，现实担保金额以现实产生的融资为准，合系担保事项以正式签订的担保合同为准。

　　本次拟取得担保额度的SPV子公司为公司部门正在施项主意SPV公司，公司为其供给担保，有帮于升高融资效用、低浸融资本钱，保护项目寻常促进，将对公司节余才具和项目回款形成主动的影响，避免影响已修部门的完毕、验收、结算、收款，亦有利于公司后续项目拓展。

　　公司为部门SPV子公司供给担保，累计担保额度不凌驾4亿，满堂担保危急可控。本次担保有利于正在施项主意顺手推行，切合公司的战术筹划和筹备宗旨，担保的财政危急正在可控规模内，没有损害上市公司股东额表是中幼股东的长处，切合公司的发扬战术，切合合系功令、律例以及《公司章程》的原则。基于上述处境，咱们应承将该事项提交公司股东大会审议。

　　截至本告示日，公司及控股子公司对表担保总余额为285,224.57万元，占2022岁终公司经审计净资产的58.15%。此中，公司为控股子公司、控股子公司之间供给的担保总余额为179,369.58万元，公司、控股子公司对团结报表表单元供给的担保总余额为105,854.99万元，占2022岁终公司经审计净资产的比例分袂为36.57%和21.58%。公司及控股子公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及因担保被占定败诉而应允担失掉的处境。

　　6、筹备规模：摆设工程勘测营业，工程策画营业，摆设工程总承包、工程项目办理和合系的手艺、斟酌与办理效劳营业，园林绿化工程，市政道途工程，水利水电工程，衡宇修设工程，消防办法工程施工；本原办法摆设，运营维持级手艺咨议。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司88%、东方园林生态工程有限公司1%、北京东方利禾景观策画有限公司1%、亳州城修发扬控股集团有限公司10%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产6,003.09万元，总欠债3.09万元，净资产6,000.00万元，或有事项总额0，2022年度未形成贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产6,064.31万元，总欠债7.37万元，净资产6,056.94万元，或有事项总额0，2023年1-9月贸易收入0万元，利润总额-23.06万元，净利润-23.06万元。

　　6、筹备规模：城镇本原办法、水利本原办法、景观工程办法摆设、策画、筹备和办理；市政道途工程效劳、园林绿化工程效劳、管道工程效劳；河流办理效劳；乡村桥梁工程效劳；情况珍爱与处理斟酌效劳；旅游产物的开垦、出卖；修设质料、修设板滞、修设修筑出卖。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司80%、江苏尧乡靓苑文明财产有限公司20%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产87,878.30万元，总欠债58,326.85万元，净资产29,551.46万元，或有事项总额0，2022年度贸易收入60.38万元，利润总额-48.89万元，净利润-48.89万元。截至2023年9月30日，总资产88,380.71万元，总欠债58,834.68万元，净资产29,546.03万元，或有事项总额0，2023年1-9月贸易收入0万元，利润总额-5.43万元，净利润-5.43万元。

　　6、筹备规模：游历景区办理，工程办理效劳；土地整顿；市政公用工程，河湖整顿工程，堤防工程，环保工程，修设装修装束工程，园林景观工程，园林古修设工程；园林绿化；聚会及展览效劳，机合文明艺术交换行动，告白策画、创造、揭橥；出卖：工艺美术品（不含文物）。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司70%、东方园林生态工程有限公司10%、四川省满福坝投资办理有限公司20%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产52,862.96万元，总欠债19,703.51万元，净资产33,159.45万元，或有事项总额0，2022年度未形成贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产52,724.09万元，总欠债19,564.64万元，净资产33,159.45万元，或有事项总额0，2023年1-9月未形成贸易收入及利润。

　　6、筹备规模：河流处理、园林绿化、衡宇等本原办法的投资（仅限本公司自有资金）、策画、摆设、养护、办理、手艺斟酌、运营及配套效劳。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司88%、东方园林生态工程有限公司1%、北京东方利禾景观策画有限公司1%园林、南充市顺投发扬集团有限公司10%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产22,627.93万元，总欠债12,709.70万元，净资产9,918.23万元，或有事项总额0，2022年度未形成贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产22,627.96万元，总欠债12,709.73万元，净资产9,918.23万元，或有事项总额0，2023年1-9月未形成贸易收入及利润。

　　6、筹备规模：以企业自有资金对都市本原办法、生态水利景观项目举办投资、摆设、运营、养护。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司80%、齐河城乡摆设集团有限公司20%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产98,857.87万元，总欠债64,190.60万元，净资产34,667.27万元，或有事项总额0，2022年度未形成贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产94,942.86万元，总欠债60,669.96万元，净资产34,272.91万元，或有事项总额0，2023年1-9月贸易收入0万元，利润总额-394.36万元，净利润-394.36万元。

　　6、筹备规模：水生态处理工程、市政公用工程、园林绿化工程施工、本原办法摆设项主意勘测、筹划、策画、施工、筹备办理，修设板滞、修设修筑的批发与零售，绿化管养，水利办理效劳。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司79.20%、宿迁市洋河新城都市摆设开垦有限公司20%、东方园林生态工程有限公司0.4%、山东省洁泉摆设工程有限公司0.4%

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产26,103.88万元，总欠债5,692.98万元，净资产20,410.90万元，或有事项总额0，2022年度未形成贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产26,147.12万元，总欠债5,736.22万元，净资产20,410.90万元，或有事项总额0，2023年1-9月未形成贸易收入及利润。

　　6、筹备规模：天然珍爱区办理效劳；公园办理效劳；游历景区办理效劳；防洪除涝办法办理效劳；水资源办理效劳；自然水搜集与分派效劳；绿地办理效劳；都市市容办理效劳；房地产开垦筹备；衡宇修设；电气装置；其他修设装置；修设装束；管道工程修设；管道和修筑装置；其他土木匠程修设；河湖处理及防洪办法工程修设；情况污染治理专用药剂质料修设；水污染处理。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司72.91%、北京东方利禾景观策画有限公司0.1%、巴彦淖尔市新颖农牧业发扬投资有限负担公司26.99%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产135,556.88万元，总欠债94,135.79万元，净资产41,421.09万元，或有事项总额0，2022年度未形成贸易收入及利润。截至2023年9月30日，总资产159,642.74万元，总欠债118,221.65万元，净资产41,421.09万元，或有事项总额0，2023年1-9月未形成贸易收入及利润。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司90%、衡水市桃城区城乡摆设投资有限公司10%。

　　8、财政处境：截至2022年12月31日，总资产61,790.83万元，总欠债44,300.18万元，净资产17,490.65万元，或有事项总额0，2022年度贸易收入36.87万元，利润总额-0.68万元，净利润-0.68万元。截至2023年9月30日，总资产61,788.76万元，总欠债44,298.12万元，净资产17,490.65万元，或有事项总额0，2023年1-9月未形成贸易收入及利润。

　　6、筹备规模：特意从事本项目泰兴市沿江污水治理及生态情况擢升的摆设、策画、运营、维持、投资及办理。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司50%、东方园林生态工程有限公司1%、江苏恒基途桥股份有限公司39%、泰兴市天星洲开垦投资有限公司10%。

　　6、筹备规模：市政公用工程、园林绿化工程、本原办法摆设项主意投资（不得从事作恶集资、招揽民多资金等金融行动）、勘测、筹划、策画、摆设、办理与运营、企业办理效劳、社会经济新闻斟酌。

　　7、股权布局：北京东方园林情况股份有限公司90%、四川港荣投资发扬集团有限公司10%。

　　本公司及董事会统统成员保障新闻披露的实质确凿、切确、完全，没有伪善记录、误导性陈述或者巨大漏掉。

　　北京东方园林情况股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六次聚会确定于2023年12月28日下昼2:00召开2023年第二次偶然股东大会，现将本次股东大会相合事项知照如下：

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次聚会的召开经公司第八届董事会第六次聚会审议通过，蚁合本次股东大会切合《公法令》、《深圳证券来往所股票上市规定》等相合功令、楷模性文献以及《公司章程》的原则。

　　通过深圳证券来往所互联网投票编造投票的时期为2023年12月28日上午9:15至下昼3:00时间的自便时期。

　　（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者通过授权委托书委托他人出席现场聚会；

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网投票编造（）向统统股东供给汇集情势的投票平台，股东可能正在汇集投票时期内通过上述编造行使表决权。

　　依据公司章程，2023年第二次偶然股东大会股权挂号日挂号正在册的一切股东，均有权通过相应的投票编造行使表决权，但统一股份只可选拔现场投票、汇集投票或切合原则的其他投票体例中的一种表决体例。统一表决权展现反复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司股东或其委托署理人通过相应的投票编造行使表决权的表决票数，该当与现场投票的表决票数以及切合原则的其他投票体例的表决票数一齐计入本次股东大会的表决权总数。

　　（1）于股权挂号日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的本公司统统股东。上述本公司统统股东均有权出席股东大会，并可能以书面情势委托署理人（授权委托书见附件二）出席聚会和插足表决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　8、现场聚会召开处所：北京市向阳区酒仙桥北途甲10号院104号楼梧桐南聚会室

　　2、上述第1项议案一经公司第八届董事会第五次聚会审议通过，议案整个实质详见公司于2023年10月28日正在指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《第八届董事会第五次聚会决议告示》。

　　上述第2、3项议案一经公司第八届董事会第六次聚会审议通过，议案整个实质详见公司于2023年12月13日正在指定新闻披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《第八届董事会第六次聚会决议告示》。

　　3、上述第2、3项议案属于涉及中幼投资者长处的巨大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中幼投资者表决零丁计票，本公司将依据计票结果举办公然披露。

　　第3项议案涉及的联系股东（持有公司股票的董事、监事及高职员）需回避表决，且不得承担其他股东委托举办投票。

　　1、私人股东挂号。私人股东须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；受委托出席的股东署理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　2、法人股东挂号。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的贸易牌照复印件、法人代表阐明书和自己身份证处理挂号手续；委托署理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　3、挂号时期：2023年12月22日（周五）上午9:00-12:00，下昼13:00-17:00；异地股东可凭以上相合证件采守信函或邮件体例挂号（须正在2023年12月22日下昼四点之前投递公司或邮件发送至指定邮箱），不承担电线、挂号处所：北京市向阳区酒仙桥北途甲10号院104号楼6层董事会办公室。

　　正在本次股东大会上，股东可能通过深交所来往编造和互联网投票编造（地点为）插足投票，汇集投票的整个操作流程见附件一。

　　股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案表的其他一切提案表达相通见解。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决见解为准，其他未表决的提案以总议案的表决见解为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决见解为准。

　　1、互联网投票编造出手投票的时期为2023年12月28日上午9:15，了局时期为2023年12月28日下昼3:00。

　　2、股东通过互联网投票编造举办汇集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者汇集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的原则处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编造规定指引栏目查阅

　　3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在原则时期内通过深交所互联网投票编造举办投票。

　　兹委托_______先生/姑娘代表自己/公司出席北京东方园林情况股份有限公司2023年第二次偶然股东大会，对以下议案以投票体例代为行使表决权。自己/本单元对本次聚会表决事项未作整个指示的，受托人可代为行使表决权。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，应用前务请留心阅读功令说明，危急自满。北京东方园林境遇股份有限公司 第八届董事会第六次集会决断告示